海關破近4億元洗黑錢案拘兩姊弟

【本報訊】海關破近4億元洗黑錢案，油塘姊弟涉開多個戶口犯罪被捕。今年年初，香港海關根據情報分析，鎖定一對本地姊弟，懷疑兩人於去年5月至11月期間，開設多個實體銀行、虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台戶口，以接收及處理來歷不明款項，參與洗黑錢活動。調查顯示，兩人的開戶資料聲稱任職不同職業，其中胞姊實際從事文職，胞弟則是大學生，但他們分別於一日內在多間銀行開戶，均報稱不同職業，包括零售從業員、保險經紀、電訊商銷售員等。

財務背景與存款不相稱

此外，兩人的財務背景與銀行大額存款不相稱，兩人涉案期間，報稱的收入分別為12,000及15,000元，但兩人報稅紀錄顯示，胞姊沒有報稅，胞弟則於其中一個年度只有1,400元收入，惟兩人的銀行戶口有超過3億元交易金額。

其銀行戶口的入帳模式亦有可疑之處，兩人存款來自超過380個不同的個人銀行戶口，以銀行轉帳方式進行合共2,500次交易，存入款項逾一億元，單日最高交易次數有143次，最大金額為300萬元。另外，有人多次在深宵時分利用自動櫃員機存入現金，每次均於短時間內數度存入共約10萬元，共以現金存入次數為617次，涉款3,100萬元。

此外，胞弟於一個虛擬貨幣交易平台開設帳戶，該帳戶曾進行不尋常巨額交易，涉款3,800萬元。海關相信有人透過該帳戶，將虛擬貨幣轉換成美元，並存入胞弟名下銀行戶口，再轉至其他個人及公司戶口，相信有人利用平台的高隱蔽性協助犯案，以隱藏資金來源及去向，增加調查難度。

續查來源或更多人被捕

海關有組織罪案調查科高級調查主任余耀榮表示，經調查後，海關昨日採取行動，突擊搜查一個位於油塘的住宅單位，以涉嫌洗黑錢拘捕該對姊弟（21及28歲），並凍結兩人名下共約13萬元資產。海關將繼續調查涉案款項來源，從被捕人士的背景、資金來源及流向等作分析，不排除有更多人被捕。