開匯款公司掩飾 歹徒洗黑錢2.2億

警方一直關注詐騙案及洗黑錢案，商業罪案調查科在今年5月展開代號「權杖」行動，由轄下反詐騙協調中心分析大量騙案資料及款項流向，成功鎖定一個洗黑錢集團，相信它以匯款公司為幌子，藉此合理化銀行戶口的頻繁高額交易，同時有組織地招攬傀儡開設帳戶，利用不同方式「左手交右手」為黑錢「洗白」，從2019年至2021年已處理超過2.2億元黑錢。

該科警司劉啟鵬表示，警方在本周三及周四前往多區，包括位於新蒲崗的匯款公司，合共拘捕8男3女（23至57歲），包括作為匯款公司負責人的主腦、3名集團成員和7名傀儡人士，檢獲104本屬於他人的支票簿、大量手機、電腦及轉帳紀錄等，相信足以作為操控傀儡戶口的確鑿證據，而行動亦已將該個相當活躍的集團徹底瓦解。

同科高級督察張文瀚解釋集團運作，指主腦租用新蒲崗一工廈單位開設持牌匯款公司，表面從事正常業務，背地裏大洗黑錢。主腦會將傀儡戶口分發予成員，各人待帳戶收款後，再經網上銀行進行相關勾當，而牽涉的收款戶口並無向海關登記作業務之用。

警方亦發現，集團是以「搵快錢」為誘，通過網上社交媒體、電話或經人轉介吸納傀儡，以數百至數千元報酬換取他們協助，部分傀儡戶口經網上申請開戶，多名涉案申請人上載的自拍照均在同一餐廳拍攝，有理由相信是富系統性的招攬。而根據計算，億元計的黑錢是由76個傀儡戶口清洗，部分款項涉及18宗電話、社交媒體及投資騙案，受害人包括11男11女（20至70歲），合共被詐騙近6,100萬元。

反詐騙協調中心總督察顏凱欣稱，警方在今年1至9月共接報735宗電話騙案，當中近百宗的受害人均是內地來港求學，相信是較少留意本港新聞和騙案，以致防騙意識不足。她提醒市民，應小心提防來電開頭有「+」號的海外電話，尤其是佯裝來自本地的「+852」號碼，直指相關致電者多屬騙徒。另外，市民切勿向陌生人及不明網站提供銀行帳戶等資料，如有懷疑，可致電防騙易熱線查詢。