60傀儡戶口洗錢3億 警拘主腦骨幹共14人

警方財富情報及調查科積極調查情報，早前鎖定一個已運作逾一年半的洗黑錢集團，揭發集團以金錢利誘不同人士開設個人或公司戶口，再由骨幹成員掌控該些傀儡戶口，用以收取涉及本地和海外的詐騙款項，待匯入騙款便快速轉帳至其他帳戶，透過多層互相轉帳來清洗至少3億元黑錢。警方摸清集團底蘊後，本周三展開代號「銀斧」行動，在全港多區拘捕11男3女（20至59歲），檢獲銀行卡、銀行文件及手機等證物，並凍結相關戶口內約7,000萬元。

該科財富調查組署理總督察宋家煒指，被捕人士4人屬集團主腦或骨幹成員，其餘則是傀儡戶口持有人，當中兩人為烏克蘭和巴基斯坦裔，因涉嫌「串謀洗黑錢」正被扣留調查。根據調查所得，集團骨幹是利用社交媒體或聯誼場所進行招攬，以500至5,000元報酬取得他人協助開設傀儡戶口，當中一名被捕骨幹屬油麻地一間賓館的經理，利用賓館地址作戶口登記，用以收取銀行文件及從事洗黑錢。

自去年1月至今年11月，涉案集團利用逾60個本地銀行戶口清洗數以億元計黑錢，部分款項相信是經由24宗騙案獲取，案件牽涉15名本地受害人和9名外地受害人，分別墮入網上情緣、電話及投資騙案圈套，損失金額由數萬元至1,000萬元不等，總額超過4,000萬元。損失最高的是一名66歲退休人士，他在今年2月收到假扮內地執法機構和官員的電話，不虞有詐痛失巨款。警方正展開後續調查，包括追查集團所有資金來源和去向，不排除有更多人被捕。

財富調查組高級督察楊展榮稱，不法分子可能利用不同藉口借取或購買銀行戶口作洗黑錢用途，從中接收諸如騙案等犯罪得益，呼籲市民勿因一時貪念誤墮法網。市民在無合理理由下借出或出售銀行戶口，一旦戶口被用作洗黑錢用途，不論是否認識使用者亦可能觸犯相關罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年和罰款500萬元。