昔日東方搗破貸款詐騙集團 警拘32人 涉款5500萬
邊呃保證金 邊稱代辦特惠貸款
警破詐騙集團拘32人涉呃貸款保證金及百分百擔保個人特惠貸款計劃，逾500人受害失逾半億。警方早前瓦解詐騙集團拘捕32名男女，包括有黑幫背景的主腦及骨幹，發現該集團開設虛假金融網站及隨機致電受害人，一方面訛稱提供低息貸款，從中騙取保證金，另一邊廂聲稱代辦申請「百分百擔保個人特惠貸款」，要求受害人提供個人及虛擬銀行戶口資料，其後將獲批款項轉至傀儡戶口。案件總共涉及5,500萬元，受害人超過500名，警方不排除有更多人被捕。
商業罪案調查科訛騙組總督察柯詠恩指，詐騙集團由去年3月開始運作，開設多個虛假金融服務網站及電話推銷中心，以隨機致電形式，向受害人推銷低息貸款計劃。受害人表示有意借貸後，騙徒會要求受害人繳付一成貸款額作為保證金，以提高信貸評級，惟受害人匯款後，騙徒便會失聯，而且涉案集團十分狡猾，不時轉換網站名稱、公司名稱及電話中心地點。
超過500受害者
警方經深入調查後，鎖定集團成員身份，以及3個分別位於紅磡、荃灣及長沙灣的電話中心，並於上周四及上周五展開拘捕行動，在港九新界多處搜捕疑犯，其中突擊搜查荃灣的電話中心時，有多名成員正進行電話推銷工作。行動中，警方拘捕22男3女（19至52歲），涉嫌串謀詐騙，部分人士有黑幫背景，當中包括兩名主腦、骨幹成員及15名電話中心成員，檢獲大量電話卡、講稿、銀行提款卡及142部手機。
調查顯示，該集團涉及至少520宗低息貸款騙案，涉及金額約5,200萬元，每宗損失由3,000元至185萬元不等，受害人超過500名（20至81歲），來自不同界別，包括無業人士、司機、主婦、專業人士等，其中損失最慘重的是一名27歲無業女子，由於借貸金額較大，損失亦較嚴重。
誘開虛擬銀行戶口
財富情報及調查科總督察黎偉俊稱，警方在電話中心另外檢獲申請政府「百分百擔保個人特惠貸款」計劃的虛假文件，揭發騙徒亦會向受害人聲稱代辦申請有關計劃，要求受害人開設虛擬銀行戶口，並將個人資料及銀行戶口資料，經虛假金融服務網站給予騙徒。騙徒遂以收集所得的個人資料，製造入息證明、僱員紀錄等虛假文件，向一間參與計劃的虛擬銀行申請特惠貸款，其中35宗申請獲批，涉款約280萬元。
黎偉俊續指，當申請獲批後，貸款會被存入受害人的虛擬銀行戶口，但由於騙徒已掌握銀行戶口資料，便能將款項轉至8名成員的12個傀儡戶口，當中部分款項更透過匯款公司轉至海外。警方亦於上周四及上周五的行動中，以涉嫌串謀洗黑錢，拘捕涉案7名男子（18至55歲），另外一名成員身份仍有待調查。
商業罪案調查科訛騙組警司葉永林表示，涉案詐騙集團由黑幫操控，活躍本地逾一年，成員在電話中心內以涉案手機接觸潛在受害者，並有講稿教授如何回應受害人的提問，十分有組織性，警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20211011-1011_00176_222/搗破貸款詐騙集團--警拘32人--涉款5500萬
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
