中港聯手搗跨境洗黑錢集團涉款7.4億拘22人

遙控傀儡戶口處理詐騙收益

中港執法部門合作打擊洗黑錢活動，在兩地拘捕22人，並搗深圳一個轉帳中心，涉款逾7億元。本港警方指，有跨境犯罪集團在深圳設立控制中心，將本港詐騙得來的犯罪收益，以遙距方式操控傀儡戶口，並進行轉帳清洗黑錢，涉款高達7.4億元，其中一名騙案受害人損失逾8,000萬元。中港兩地執法部門於本周二採取聯合行動，在香港及深圳拘捕集團男主腦在內共22人，並凍結約120萬元資產，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方財富情報及調查科警司鄒祥有表示，一個活躍於本地的犯罪集團，以金錢利益招攬及誘使本港市民在虛擬銀行開戶，作為傀儡戶口，數目高達85個；集團亦在內地設立控制中心，當成功招攬市民開戶後，本地集團成員會將傀儡戶口的網上帳號及密碼交予內地成員，遙距操控作洗黑錢之用，有關款項最終會轉至集團主腦的海外戶口。

一受害人被騙8220萬

鄒祥有續指，警方追查傀儡戶口的資金流向時，發現戶口內有大量存款，該批款項來自最少43宗騙案的受害人，有關案件於去年4月至今年8月期間發生，當中包括40宗電話騙案、兩宗投資騙案及一宗網上情緣騙案。

受害人包括10男33女（23至85歲），他們分別報稱學生、主婦、退休人士、文員等，共損失2.72億元，其中一名76歲富婆墮入假冒內地執法人員的電話騙案，在去年11月至今年2月期間，將8,220萬元分196次轉帳至騙徒提供的戶口。

深圳設控制中心轉帳

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱，警方迅速與內地執法機關聯繫，進行情報交流，並於本周二採取代號「耀斑」聯合拘捕行動。香港警方在全港多處以涉嫌「洗黑錢」拘捕12男2女（23至75歲），包括一名負責招攬他人開戶的31歲男主腦。行動中，警方檢獲大量證物，包括與案有關的電腦、手機、開戶文件等，亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約120萬元，相信為犯罪得益。

另一邊廂，內地執法機關亦在深圳南山區兩個處所，拘捕7名內地漢及一名本地女子（20至29歲），相信他們受主腦指示，操控香港戶口轉走涉款，8人在內地涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「幫助訊息網絡犯罪活動」被拘捕扣查。

警方相信行動已成功打擊一個跨境洗黑錢犯罪集團，連同上述騙案的涉款，集團處理的款項共高達7.4億元，警方正追查其餘款項的來源，調查是否涉及其他犯罪活動，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

財富情報及調查科高級高級督察黃首洛指，市民無論用自己的銀行戶口，或將戶口提供他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，一經定罪，最高可判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。