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中港聯手 搗跨境洗黑錢集團 涉款7.4億拘22人

黃首洛(左起)、鄭麗琪及鄒祥有交代案情。(張世洋攝) 黃首洛(左起)、鄭麗琪及鄒祥有交代案情。(張世洋攝)
黃首洛(左起)、鄭麗琪及鄒祥有交代案情。(張世洋攝)
遙控傀儡戶口 處理詐騙收益
中港執法部門合作打擊洗黑錢活動,在兩地拘捕22人,並搗深圳一個轉帳中心,涉款逾7億元。本港警方指,有跨境犯罪集團在深圳設立控制中心,將本港詐騙得來的犯罪收益,以遙距方式操控傀儡戶口,並進行轉帳清洗黑錢,涉款高達7.4億元,其中一名騙案受害人損失逾8,000萬元。中港兩地執法部門於本周二採取聯合行動,在香港及深圳拘捕集團男主腦在內共22人,並凍結約120萬元資產,行動仍然繼續,不排除有更多人被捕。
警方財富情報及調查科警司鄒祥有表示,一個活躍於本地的犯罪集團,以金錢利益招攬及誘使本港市民在虛擬銀行開戶,作為傀儡戶口,數目高達85個;集團亦在內地設立控制中心,當成功招攬市民開戶後,本地集團成員會將傀儡戶口的網上帳號及密碼交予內地成員,遙距操控作洗黑錢之用,有關款項最終會轉至集團主腦的海外戶口。
一受害人被騙8220萬
鄒祥有續指,警方追查傀儡戶口的資金流向時,發現戶口內有大量存款,該批款項來自最少43宗騙案的受害人,有關案件於去年4月至今年8月期間發生,當中包括40宗電話騙案、兩宗投資騙案及一宗網上情緣騙案。
受害人包括10男33女(23至85歲),他們分別報稱學生、主婦、退休人士、文員等,共損失2.72億元,其中一名76歲富婆墮入假冒內地執法人員的電話騙案,在去年11月至今年2月期間,將8,220萬元分196次轉帳至騙徒提供的戶口。
深圳設控制中心轉帳
財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱,警方迅速與內地執法機關聯繫,進行情報交流,並於本周二採取代號「耀斑」聯合拘捕行動。香港警方在全港多處以涉嫌「洗黑錢」拘捕12男2女(23至75歲),包括一名負責招攬他人開戶的31歲男主腦。行動中,警方檢獲大量證物,包括與案有關的電腦、手機、開戶文件等,亦凍結部分被捕人士的銀行戶口內約120萬元,相信為犯罪得益。
另一邊廂,內地執法機關亦在深圳南山區兩個處所,拘捕7名內地漢及一名本地女子(20至29歲),相信他們受主腦指示,操控香港戶口轉走涉款,8人在內地涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「幫助訊息網絡犯罪活動」被拘捕扣查。
警方相信行動已成功打擊一個跨境洗黑錢犯罪集團,連同上述騙案的涉款,集團處理的款項共高達7.4億元,警方正追查其餘款項的來源,調查是否涉及其他犯罪活動,行動仍然繼續,不排除有更多人被捕。
財富情報及調查科高級高級督察黃首洛指,市民無論用自己的銀行戶口,或將戶口提供他人作非法用途,均可能構成洗黑錢罪,一經定罪,最高可判處監禁14年及罰款500萬元,市民切勿以身試法。
檢獲一批銀行卡。檢獲一批銀行卡。
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檢獲一批手機。檢獲一批手機。
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