虛擬銀行受注洗黑錢賭博網站9男女被捕

【本報訊】賭博網站用虛擬銀行戶口收非法賭注洗黑錢，警拘9人包括3骨幹成員。財富情報及調查科署理總督察陳學麟指，警方早前透過情報搜集及分析，發現有犯罪集團透過設立海外賭博網站，提供麻雀、撲克及百家樂等網上賭博服務，並透過虛擬銀行收受賭注，快速轉走有關犯罪得益，涉及金額約262萬元。

招攬他人開傀儡戶口

此外，警方亦發現犯罪集團會以一千至數千元為報酬，招攬他人於虛擬銀行開設傀儡戶口，並設立運作中心，集中及有系統地運作虛擬銀行戶口，利用互聯網進行頻繁的轉帳交易，從而收取及清洗犯罪得益，相信該集團由去年5月至今年3月期間，已利用至少23個傀儡戶口清洗約3,000萬元懷疑犯罪得益。

經部署後，警方於本周四展開代號「奔流」的打擊非法收受賭注行動，於全港多區拘捕5男4女（23至62歲），分別涉嫌洗黑錢及串謀收受賭注。據悉，被捕人士包括4名本地漢、兩名本地女子、兩名泰國籍女子以及一名持雙程證的內地漢，當中3人為集團骨幹成員，分別為23歲泰籍女子及其27歲中國籍丈夫，以及一名62歲本地女子，3人均報稱無業，另外6人為傀儡戶口持有人，分別任職文員、清潔工、建築工人、售貨員等，部分被捕人士為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑幫背景。

行動中，警方一共檢獲兩部電腦、15部手機、45張電話預付卡、有關收受非法賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。所有被捕人士被帶署扣查，相信行動已成功瓦解一個犯罪集團，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。