政府擔保貸款 56人涉騙1.4億

警方商業罪案調查科高級警司游健雄昨表示，警方在今年5月開始，透過強積金管理局收到的投訴及不同渠道的情報，經調查及分析後，發現多個詐騙集團於去年中開始，涉嫌利用38間公司的虛假文件，虛報公司營運及僱員開支，從而詐騙政府於疫情下紓緩中小企營運壓力而推出的「百分百擔保特惠貸款」。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，詐騙集團為符合申請資格，向秘書公司購買不同空殼公司或操控秘書公司作宣傳，甚至盜用強積金公司計劃成員的個人資料，代未有公司或強積金戶口人士申請貸款，透過秘書公司的協助，騙徒將多名詐騙集團成員或盜取得來的個人資料重複虛報空殼公司的員工及薪金的支出。

此外，詐騙集團涉嫌串通強積金中介人，為空殼公司的員工登記為強積金計劃成員，作為公司員工及薪金的證明。詐騙集團會利用虛假的強積金供款紀錄、偽造公司營運及出糧紀錄，涉嫌串通銀行職員，41次向銀行申請有關貸款，涉及金額超過1.4億元，成功後會將款項存入詐騙集團的銀行戶口。

有見及此，警方自上周二起，採取一連串執法行動，以涉嫌串謀詐騙，拘捕40男16女（21至65歲）。據悉，被捕人士分屬3個犯罪集團，包括涉案公司18名董事、22名僱員、4名秘書服務公司職員、2名前線銀行職員及6名強積金公司中介人，部分人有黑幫背景。案中聲稱為公司董事的人士，平均擁有2至3間公司作出貸款申請，另外聲稱受僱的員工，則訛稱自己於某一段時間內受僱平均5間涉案公司，最多更報稱作為11間公司員工。

行動中，警方搜查多個地點包括涉案38間公司、被捕人士的住所及辦公地點，檢獲有關涉案公司和員工紀錄、銀行文件、電子設備、電腦及約180萬元現金，亦凍結其中34名被捕人士有關的銀行戶口內一共約2,100萬元。此外，警方亦發現另外30間可疑公司，部分公司正準備申請貸款，涉款達1.8億元，警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。