情緣詐騙洗黑錢2700萬 拘假難民主腦共29人

財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，早前發現一個運作約一年的詐騙集團，其犯案手法如出一轍，騙徒在網上與受害人快速發展戀人關係後，再以不同藉口騙取款項，4男16女受害人（21至73歲）損失金額由7,000元至168萬元不等。

據悉，騙徒曾報稱在塞浦路斯從事科技行業，以急需現金、禮物被扣關等藉口，騙取一名46歲女秘書近168萬元，事主今年一月報案。此外，集團亦食髓知味，利用電郵詐騙一間本地會計公司及一間海外服裝公司，分別於去年7月至12月騙取14萬及40萬元。

警方其後展開「朝暉」行動，在本周一及本周二，以涉嫌洗黑錢拘捕29人（29至51歲），當中兩名尼日利亞籍男子為主腦，其中一名持「行街紙」，另外一名尼日利亞籍男子、及兩名分持「行街紙」及香港身份證的菲律賓籍女子，則為骨幹，其餘24人為外傭。集團涉嫌與去年7月至今年5月，至少20宗網上情緣騙案及兩宗電郵騙案有關。5名主腦及骨幹正被扣留調查，24名外傭已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

警方經初步調查，上述騙案的受害人共損失逾1,300萬元，警方將續調查其餘資金去向。行動中警方在疑犯寓所及身上共檢獲約33萬元現金、過百張銀行提款卡及一批點鈔機，同時凍結涉案銀行戶口逾150萬元款項。調查得知，犯罪集團以1,000至數千元酬勞，誘使案中24名外傭開設本地銀行戶口，在獲得戶口密碼及提款卡後，以35個傀儡戶口接收逾2,700萬元犯罪所得。集團成員亦用戶口互相轉帳以清洗黑錢，並在港九不同櫃員機提取現金，轉交主腦。