海關首破 虛擬幣洗黑錢 涉款12億

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍、財富調查課監督鄧惠顏及指揮官王家俊講述破案經過，指海關在今年初收到可疑交易報告及懷疑虛假貿易文件，展開深入調查後，鎖定3間分別報稱從事運輸、紅酒及健康食品貿易的公司，發現它們使用同一秘書公司，同時全無報關文件和營業紀錄，其中兩間公司申報的登記地址更屬虛構，懷疑有不法集團利用空殼公司洗黑錢。

海關在上周四動員逾30人，突擊搜查4個位於屯門、黃竹坑、太子、天水圍的住宅單位和旺角一間辦公室，檢走一批電腦、手機、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件，另凍結2,000萬元銀行存款。4名男子（24至33歲）涉嫌洗黑錢被捕，現已獲准保釋候查。

據海關調查，被捕33歲集團骨幹疑招攬其餘3名報任職保險從業員、建築工人及健身教練的男子，以每月一至兩萬元報酬，利誘他們開設涉案公司和擔當董事。自去年2月至今年5月，3間公司透過虛擬貨幣交易帳戶和銀行戶口，共處理逾1,800宗、涉款高達12億的交易，當中包括8.8億元的「泰達幣」和3.5億元現金，不排除屬犯罪所得。

據悉，涉案「泰達幣」交易頻繁，最高達一日19次，而每宗交易平均牽涉40萬個虛擬幣，一般在3至8小時內完成，最快甚至僅需數分鐘。3間公司分別從40多個電子錢包、過百個個人及公司戶口接收「泰達幣」和現金，當中7.3億元的「泰達幣」經兌換為現金後，匯至超過200個本地及海外銀行戶口，其餘1.5億元「泰達幣」則轉入20多個不明電子錢包，部分款項估計流入新加坡等地，海關正循被捕人士背景、黑錢來源及流向繼續追查，不排除有更多人被捕。