詐騙集團製假證 申貸碌卡套現 30萬已落袋 盜用身份開戶洗黑錢 3男就逮

警方經深入調查及情報收集後，鎖定一個詐騙集團，相信他們於去年11月至今年4月期間，盜用7名受害人的身份以偽造身份證，從而在3間銀行申請開立9個戶口，其中5次成功開戶，並騙取約30萬元，連同企圖嘗試詐騙的款項，案件牽涉約320萬元。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，犯罪集團會先從多個不法渠道收集他人的個人資料，之後會利用有關資料製作虛假身份證，上面會印有受害人的身份證號碼、姓名、出生日期等，惟相片則為集團成員的容貌。

犯罪集團其後會使用偽造的身份證，在不同銀行進行網上開戶。當成功開戶後，犯罪集團會利用網上理財方法，申請私人貸款或信用卡，再進行現金透支及購物，更會利用戶口清洗黑錢。其中有人曾利用假支票，企圖將210萬元從一名受害人的戶口中，轉帳至犯罪集團的傀儡戶口，幸銀行留意到收款戶口有問題，並與受害人作澄清，成功阻止交易，受害人沒有蒙受損失。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方於前日清晨時分，突擊搜查兩個分別位於粉嶺及天水圍的住宅單位，檢獲大量證物，包括用作偽造文件的工具、偽造身份證、屬於他人並已報失的身份證、偽鈔、銀行文件及懷疑冰毒等。行動一共拘捕3名男子（34至46歲），當中兩人已被暫控8項罪行，包括行使虛假文書、詐騙、製造偽製紙幣、管有他人身份證、管有偽造身份證及管有危險藥物等，案件於今日在觀塘裁判法院提堂；另一人則已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。