昔日東方幣安涉助Bitzlato處理交易
香港註冊的加密貨幣交易平台Bitzlato聯合創始人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），上周因涉與俄羅斯非法融資有關而被美國當局逮捕，據報涉嫌處理的非法資金達7億美元。外媒援引區塊鏈數據顯示，加密貨幣巨頭幣安過去亦曾協助Bitzlato處理近3.46億美元（約26.98億港元）等值的比特幣，未知會否因此而捲入Bitzlato事件。
外媒引述區塊鏈研究機構Chainalysis數據指出，在2018年5月至上周中，幣安已處理Bitzlato約20.5萬筆交易，並轉移超過兩萬枚比特幣。期間，價值約1.75億美元的比特幣從Bitzlato轉移至幣安，使幣安成為最大的接收方；其中約9,000萬美元的轉帳在2021年8月之後發生，當時幣安以打擊金融犯罪為由，要求用戶提供身份證明。
稱已大力協助執法部門
幣安發言人回應指，已向執法部門「提供大量協助」，並支持他們對Bitzlato的調查；稱公司會致力與執法部門合作，但拒絕透露與Bitzlato的交易細節，及與相關部門的合作性質。
另一間被指與Bitzlato有進行交易的交易所LocalBitcoins則表示，從未與該企有過「任何形式的合作或關係」，並指自去年10月以來，兩企之間幾乎沒有交易，而相關報道亦重申，目前暫沒有證據表明幣安與Bitzlato的交易違反任何規則或法律。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
