皇冠遭控洗錢 恐罰款68億

AUSTRAC是在2020年10月起介入調查皇冠，根據本次提交至法庭的申索書，內容直斥創始人帕克在2016至2020年期間很多次未有全力執行盡職審查的責任，令公司及全澳洲的金融系統容易受到犯罪集團的利用。

申索書痛斥皇冠不合規，令澳洲以至全球社區和金融系統多年來暴露於系統性的洗錢和恐怖主義資助風險；又指出公司當年聘用賭業中介人（疊碼仔），帶來一團團客人的同時，大量資金透過多個身份不明的個人帳戶調出調入澳洲國境。其中皇冠知悉60名客人涉及700億澳元（逾3,978億港元）交易，包括向境外可疑的第三方付款，以及將大量現金裝入膠袋、鞋盒、紙皮箱後付款。

該申索書直指皇冠知悉部分客戶與有組織犯罪集團有聯繫，但公司過去一直拒絕投資於科技或任何系統去監察高風險的交易。雖然申索書未有訂明對皇冠的罰款金額，但外媒指，如每項指控最高罰款2,220萬澳元的話，皇冠最多可被罰12億澳元。

皇冠昨日發公告，表示已收到AUSTRAC的申索書，正在研究中；又稱公司自監管機構調查以來已通力合作，強調已發展出一套全面的計劃去完善公司管治和合規等。

皇冠管理層於2月中接納美國私募基金公司黑石集團（Blackstone）提出全面收購建議，總代價約89億澳元（約494億港元），將提交股東大會表決。雖然當時管理層已表明，公司仍捲入多宗訴訟，包括AUSTRAC的調查，但潛在罰款額如此之巨，頓令賣盤再添變數。