意大利搗中國貨幣經紀網絡洗錢案

意大利金融警察稱，案件凸顯「光榮會」等組織與提供金融服務的中國實體之間建立聯繫，上述金額未能反映當中真實規模。聲明又指，警方從所謂的「錢騾」（為他人非法轉移或洗錢活動提供幫助的人）處，繳獲約1,000萬歐元（約8,240萬港元）現金。

最近多項調查顯示，意大利的販毒集團愈來愈經常利用未經許可的中國貨幣經紀的影子網絡，來隱瞞跨境支付，最終將資金以匿名且沒法追蹤的方式轉移到中國。