兩岸國際

意大利搗中國貨幣經紀網絡洗錢案

意大利警方展示證物。 意大利警方展示證物。
意大利警方展示證物。
【本報綜合報道】意大利警方周三掃蕩中國貨幣經紀網絡的最新行動中,拘捕33人,包括7名中國公民。該網絡涉嫌從包括當地黑幫「光榮會」(Ndrangheta)在內的販毒集團,洗錢逾5,000萬歐元(約4.1億港元)。
意大利金融警察稱,案件凸顯「光榮會」等組織與提供金融服務的中國實體之間建立聯繫,上述金額未能反映當中真實規模。聲明又指,警方從所謂的「錢騾」(為他人非法轉移或洗錢活動提供幫助的人)處,繳獲約1,000萬歐元(約8,240萬港元)現金。
最近多項調查顯示,意大利的販毒集團愈來愈經常利用未經許可的中國貨幣經紀的影子網絡,來隱瞞跨境支付,最終將資金以匿名且沒法追蹤的方式轉移到中國。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線:
(852) 3600 3600
傳 真:
(852) 3600 8800
SMS:
(852) 6500 6500
人人做記者