昔日東方搗地下錢莊賭場 中泰拘53人
【本報綜合報道】內媒周四報道，上海市警方本年1月與泰國警方同步收網，成功破獲一宗跨國非法經營地下錢莊和開設賭場案，在兩地合共拘捕53人，搜獲電腦、手機、銀行卡等作案工具650餘件，涉案金額高達百億元（人民幣‧下同），追繳贓款逾1.3億元（約1.42億港元）。這是上海公安局首宗中泰同步聯動收網的經濟犯罪案件。
警方指，去年5月發現上海市20多個銀行帳戶疑被用於流轉賭博資金，形迹可疑，遂順藤摸瓜追查，結果挖出逾1,200個關聯涉案銀行帳戶，鎖定一個以鍾×、卞×為首，橫跨中泰兩國的地下錢莊及非法賭場集團。
該集團分工明確，鍾×遙控指揮位於泰國的卞×等人，開設多個境外網絡賭博平台招攬賭客，再以流轉資金的1.2%至1.5%作為佣金，安排客服對接賭客充值入金和返款，為賭博平台提供非法支付結算業務。隨後卞×等人聯繫位於中國的劉×等人，在全國大量收購、租借他人銀行帳戶和第三方支付平台帳戶，用作洗黑錢。
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