肖建華判囚13年明天控股罰635億

操控企業非法吸金行賄避金融監管

在5年前在香港神秘失蹤的內地富商、「明天系」實際控制人肖建華，犯下非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪及單位行賄罪。上海市第一中級人民法院昨日就案件宣判，對被告單位明天控股數罪並罰，罰款550.3億元（人民幣‧下同，約635億港元）；被告人肖建華數罪並罰，判囚13年及罰款650萬元（約758萬港元）。

案情指，明天控股於1999年註冊成立，肖建華為明天控股實際控制人。明天控股、肖建華於2004年起違反國家金融管理法律和監管規定，採用分散股權、層層控股、隱名控股等手段，層層控制新時代信託、天安財險、天安金交中心、包商銀行、華夏人壽、天安人壽、易安財險等多家金融機構和互聯網金融平台。

違法轉移資金及受託財產

2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建華以實際控制的多家公司作為融資和擔保主體，承諾還本付息，操控新時代信託、天安財險、天安金交中心分別發售主動管理類集合資金信託產品、超出發售比例和銷售規模銷售投資型保險產品、發售個人端及法人端理財產品，向社會公眾非法吸收資金共3,116億餘元（約3,600億港元）。

明天控股、肖建華於2012年7月至2017年1月，操控包商銀行不實質審核明天控股的虛假融資項目，違反商業銀行法等法律法規，以直接或間接購買信託、資管計劃為名，將存款、理財資金等銀行客戶資金及受託財產轉移至明天控股支配使用，擅自運用客戶資金及受託財產共1,486億餘元（約1,716億港元）。

在2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建華操控華夏人壽、天安人壽、易安財險對明天控股設立的虛假融資項目不實質審核，違反保險法等法律法規，以直接或間接購買信託計劃為名，將保險資金轉移至明天控股支配使用，違法運用資金共1,909億餘元（約2,204億港元）。

行賄逾7.8億歷時20年

明天控股、肖建華於2001年至2021年期間，為逃避金融監管及謀取其他不正當利益，向多名國家工作人員行賄股份、房產、現金等財物，折合6.8億餘元（約7.85億港元）。法院認為，明天控股、肖建華的犯罪行為嚴重破壞金融管理秩序，嚴重危害國家金融安全，嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，應依法嚴懲。明天控股、肖建華具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，肖建華還有立功表現，依法可以從寬處罰。本報綜合報道