昔日東方高薪兼職捲洗黑錢騙局
租民宿作據點 上海連搗團夥拘18人
為打擊不法行動，上海浦東警方近日搗毀兩個「跑分（即轉移贓款）」犯罪團夥。被捕的18名疑犯涉嫌在網上應聘「高薪兼職」，出租及出借自己的身份訊息和銀行卡帳號等，協助境外電訊網絡詐騙團夥洗錢及轉移涉案贓款，從而獲得逾千元人民幣（約1,230港元）日薪。案件仍在進一步調查中。
警方周日表示，浦東分局花木派出所去年10月23日接獲一宗投資理財類詐騙案。經分析研判，他們很快拘捕4名「卡農」。被捕卡農透露，他們在微信群中看到聲稱「找大量兼職、來錢快、白天做晚上收錢」廣告，聯繫後得知只需將自己名下銀行卡交給「操盤手」，當天就能得到豐富利潤。
出租銀行卡洗黑錢 日薪逾千元
為追捕案中操盤手，警方組成調查組多次奔赴異地巡線追蹤，最終挖掘出多名專為境外詐騙團夥轉移贓款疑犯，包括由代×組建的兩個跑分犯罪團夥。至本年1月，警方見時機成熟，於是展開收網行動，在遼寧省一舉拘捕代×及婁×等18名團夥成員歸案。
經查明，代×曾在境外居住一段時間，回國後通過手機聊天軟件與境外網詐疑犯聯繫。當收到對方發出的轉帳指令後，他就操作自己或他人的手機銀行轉帳，甚至會租住民宿作為洗錢「跑分」據點，從而逃避警方打擊。
代×等人以網絡招聘糾集其餘犯罪分子，在據點提供銀行卡等，為網詐人員跑分洗錢。受害人錢財一旦轉入他們提供的帳號後，短短幾分鐘就通過跑分方式被分散流轉至多處。該犯罪團夥涉及共6宗電訊網絡詐騙案件，代×等18人亦已被刑事拘留。本報綜合報道
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