申收款碼消費套現 15人涉洗錢百億

中國人民銀行揚州市中心支行去年8月向警方移交一條涉嫌洗錢的線索，指兩名市民的銀行帳戶異常活躍，且與收入水平不符。兩人被捕後承認，發現不少銀行均豁免在工商部門註冊的商戶辦理收款二維碼的交易手續費，於是申請了大量的信用卡，並用家人的名義辦理多個工商執照，然後申請收款二維碼，再通過瘋狂「消費」，賺取信用卡現金返利或積分禮品。

警方發現兩人背後隱藏一個長期利用二維碼非法套現的巨大犯罪團夥。警方今年4月15日收網，分赴西安、深圳等地拘捕多名疑犯，其中頭目「老鬼」僅30歲，是深圳人，於2019年12月發現上述「商機」後，便招攬家族成員及代理。案中僅「老鬼」一人的套現金額就達10億元（約12億港元），獲利近百萬。