多部門破地下錢莊 涉款924億

報道指，2019年2月，甘肅省公安廳接到外匯管理部門的線索指省內有地下錢莊，並有擴張的形勢。經過初步研判後，調查人員發現涉案帳戶超過8,000多個，開戶網點涉及內地20多個省份。調查人員發現有一張涉案銀行卡非常可疑，每天資金量達上千萬，可是開戶人是一名老婦，其後證實帳戶的動態流水訊息根本不屬於持卡人。

調查人員發現，這是一個以地緣、親緣關係為連繫的地下錢莊犯罪團夥，他們當中有控制境內境外帳戶轉帳的、有在市場發放小卡片、也有專門招攬客戶的，分工明確。在偵查研判確定犯罪團夥的組織架構、活動規律等資料後，甘肅公安廳調集200多名警力同時出動，先後在6個省份將疑犯拘捕歸案。