【本報訊】四名持雙程證來港的內地男女，去年八月一日到中環滙豐銀行總行，涉嫌企圖用假文件向銀行職員訛稱他們在滙豐開有戶口，並有多達九十八億美元（逾七百六十八億港元）的存款，要求銀行發出俗稱「水單」的結存證明書，銀行職員察覺有異而報警。四人被控串謀詐騙、行使與管有假文書等罪，案件昨於高院開審。
三男一女被告依次是盖軍（五十六歲、無業）、司軍定（四十八歲、裝修工人）、楊頲淼（卅六歲、文員）及司翠羅（女、五十七歲、裝修判頭）。
控方開案詞指案發當日，首被告及次被告先到櫃位，為次被告的戶口申請「水單」，次被告則交出一些寫着是滙豐發出的文件。但職員找不到次被告有開立戶口，遂向主管請示。主管再向次被告索取文件，次被告則向第四被告索取。
主管發現這些文件有可疑，帶首及次被告上辦公室，在旁等候的第三及第四被告亦跟隨。第三被告到辦公室後，亦表示要為其戶口申請「水單」。據他們提供的文件顯示，次被告戶口有四十八億美元存款，第三被告的戶口更有五十億美元存款。他們稱「水單」是用來與一間經營石油生意、叫「世界華人資產控股公司」的瑞士公司商談合作。銀行職員暗中報警，警方到場將四人拘捕。控方今日會傳召銀行職員作供。
案件編號：HCCC 79/2018