涉澳賭款粵搗240億地下錢莊

韶關市警方表示，當局今年收到來自人民銀行韶關分行的舉報，稱一名鍾姓男子的帳戶有可疑的資金流動，疑經營地下錢莊，遂於今年八月成立專案組展開調查，發現該帳戶專門用作接收一名彭姓男子的資金，單是去年涉及的金額已逾九千八百五十三萬元（人民幣‧下同）。

警方進一步調查發現，自去年一月起，一名沈姓疑犯每次前往澳門賭博，都會先將人民幣賭資轉入鍾男的帳戶。犯罪集團成員隨後便分多次將賭資兌成港幣，再在澳門交予沈某，共計近五千萬元。

透過調動匯率變化謀暴利

而涉案的犯罪集團規模龐大，涉案人數多達上萬人，遍及廣東、湖南、福建等全國二十多個省份。他們控制非法虛假帳戶一百四十八個，涉案金額二百多億元；同時私自進行資金結算的行為涉嫌非法經營罪，並通過調動港幣和人民幣的匯率變化，從中獲取暴利。

據了解，地下錢莊案件一般都是團夥犯罪，其分工十分明確，錢莊的頭目一般使用假身份與「車手」（即去銀行辦理取款、存款和轉帳業務的人）打交道，警員通過抽絲剝繭，層層人員關係排查等工作，才把案件的主要疑犯鎖定。

及至本月九日，專案組在韶關技偵、網警等相關部門的配合下，並抽調曲江、仁化、乳源、翁源等地的警力進行統一收網，行動中共摧毀兩個地下錢莊，抓獲鍾某等七人；同時查封凍結一百四十八個非法帳戶，凍結逾三千萬元涉案資金。此外，警方發現案件同時牽涉逾萬條洗錢、非法經營外匯等的犯罪線索，將作進一步調查。

本報綜合報道