粵破20地下錢莊案 搗港澳碌卡兵團

廣東省公安廳近日展開代號為「颶風二號」的大型反地下錢莊及反洗黑錢行動,破獲案件二十多宗,逾七十人被捕,涉及內地和港澳帳戶約三千八百個,涉款逾四百六十億元人民幣。港澳是不法資金借道出外的主要渠道,今次亦是省港澳大型反罪惡行動「雷霆17」的分支行動。有關行動仍繼續,不排除會有內地人以外的人士因捲入此案而被捕。內地警方並指,地下錢莊近期推出新招,派大量人員攜信用卡到港澳地區提取外匯,把存於內地的外匯轉移到海外。

廣東省公安廳近日聯同廣州、深圳、珠海、佛山、江門和茂名等市公安,展開「颶風二號」收網行動。其中深圳破獲三宗特大跨境地下錢莊案,搗破四個地點,拘捕三十多人,涉款三百三十多億元人民幣。行動亦起出大量帳冊、電腦和信用卡等證物。

廣東省公安廳經偵局局長黃守應透露,地下錢莊出現用信用卡跨境套現新手法。他們在內地收集大量信用卡後,派員到港澳地區的相關連公司,在沒有購物的情況下,大碌信用卡,將存在內地的外匯,匯至港澳,達到走資甚至洗黑錢的目的。

主腦在深港兩地設家族錢莊

廣州警方去年下半年接到舉報,稱廣東人黃某等涉嫌非法經營地下錢莊,操控的銀行帳戶五十多個。深圳、佛山、東莞等地公安亦發現多個地下錢莊犯罪線索。

廣東警方成立專案組,發現地下錢莊集團掌握的境內空殼數以千計,僅其中一個深圳林姓主腦為首的地下錢莊,在深港兩地經營家族地下錢莊。

疑犯結束珠寶店 轉型「走資」

黃某在盤問中稱,他原本在廣州經營珠寶批發店,後來認識了一些地下錢莊經營者,得知錢莊業務容易賺錢,於是用珠寶批發店作掩護,進行非法外幣交易。之後更索性關閉珠寶店,全職投入地下錢莊業務。

或涉跨境洗黑錢 行動仍進行

內地警方消息人士則稱,這次「颶風二號」是省港澳大型反罪惡行動「雷霆17」的分支行動。「颶風二號」行動中,內地警方發現涉案地下錢莊網絡龐大,有關公司和個人遍及廣東、香港、澳門、北京等市,當中或涉洗黑錢。由於內地有外匯管制,而香港可自由兌換,兩地警方打擊地下錢莊合作存在障礙。但打擊跨境洗黑錢方面,兩地警已有情報交流和合作機制。至於「颶風二號」行動是否有通知香港警方協助,消息人士只表示行動仍在進行。

本報綜合報道

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