銀行「無間道」圖呃貸560萬

警方商業罪案調查科早前接獲線報，指有犯罪集團透過偽造文書向銀行借貸，於是通知有關銀行協助追查。期間，發現由去年十月至今年六月，有黑幫背景的犯罪集團，先後利用七名成員的虛假文件，向一間本地及兩間外資銀行申請私人貸款，涉款共逾五百六十萬元，並成功取得一百七十萬元，而且集團在貸款得手後，即安排「借款人」申請破產逃避還款責任。

拉16人 不排除更多同黨被捕

警方根據線索再深入調查，昨日採取代號「破竹」行動，在全港各區及尖沙咀廣東道一間財務公司，突擊搜查，共拘捕十二男四女（廿三至四十九歲），均涉嫌串謀詐騙，包括兩名銀行職員、借貸人及財務公司職員。行動中，警方檢獲廿七部電腦、廿二萬五千元現金、大量懷疑虛假文件、提款卡、信用卡、多對名牌波鞋及多隻名錶等財物。搜捕行動仍進行中，不排除會有更多人被捕。

獲贓款狂買名錶波鞋「洗錢」

消息指，被捕疑犯包括兩名銀行職員，一人是在職的中層，另一人已離職，他們為上司與下屬關係，曾任職借貸部門，均有黑幫背景，相信兩人是集團主腦。據悉，因他們熟悉銀行貸款審批程序，於是開設一間與跨國電訊公司名稱相似的空殼公司，偽造工作及入息證明，再招攬同黨假扮該公司高層要員，並向三間銀行申請借貸，並找來一間財務公司協助處理虛假文件。由於銀行被誤導貸款人在大公司任職，加上兩名「內鬼」直接或間接令貸款較易「過關」，終成功令三至四筆貸款批出，每筆貸款從中獲利近半。該集團成員獲得贓款後，即購置名錶及大批名牌波鞋，總值達七萬元圖「洗錢」。