雙程青年空殼公司洗錢5.6億

【本報訊】雙程證內地青年涉嫌在金鐘開設空殼公司自任董事,兩年間清洗黑錢五億六千七百萬元,警方調查另一宗洗黑錢案時,發現有資金流入其公司帳戶,經近一年追查後,昨掩至深水埗其租住的板間房將他拘捕,懷疑清洗的巨款涉及犯罪得益,正追查幕後主腦。

被捕男子姓沈(廿四歲),內地人,以雙程證來港及逗留,租住大埔道一個板間房,在夏愨道美國銀行中心開設一間製衣公司,據稱並無僱員,他獨自一人擔任董事。

去年底,警方東九龍總區重案組調查一宗涉及一億元的洗黑錢案時,發現有黑錢流入製衣公司的帳戶,調查後發現公司只是空殼,但由一○年六月至去年六月期間,公司的銀行戶口曾以現金或轉賬方式存入約五億六千七百萬元,懷疑是犯罪得益的黑錢。

警方昨午派員到大埔道的板間房將沈拘捕,他涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪,他隨即被押到製衣公司搜查。據總督察林焯豪表示,相信案中仍有幕後主腦在逃,同時正了解資金去向。

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