楊家誠律師轟控方專家 未收齊資料已指戶口可疑

【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉嫌洗黑錢七億二千萬元案,控方會計專家昨續於區院接受辯方盤問。辯方質疑專家完成第一份報告前根本未收到楊與證券公司的股票交易資料,便指涉案戶口有洗黑錢特徵,而警方於專家未收到交易資料時已拘捕楊並控以洗黑錢罪,而且專家至今還陸續收到該些交易資料,故其分析並不全面。不過專家反駁指,即使他沒有所有交易資料,仍可憑戶口有大量現金交易而分析出戶口有可疑。

控方專家Roderick Sutton昨接受辯方盤問時,講述警方找他協助調查此案的經過;他指早於一○年三月收到警方邀請,他與其團隊於三個月後正式答允邀請並製作報告。Sutton承認,他在製作報告期間,曾要求警方及律政司提供楊與證券公司的股票交易資料及相關文件,但對方一直未回應,他結果在十二月後提交報告,而他當時並不知警方早於○八年已取得文件披露令,並向十一間證券公司取得楊的股票交易資料,他也沒有收到該些文件。

戶口涉及大量現金交收

Sutton及後知道楊於一一年六月底被捕,Sutton亦於同年九月中收到辯方專家第一份報告,Sutton亦開始製作第二份報告。他後來陸續收到楊與證券公司的交易資料並作出分析,而直至他出庭作供前,還繼續收到交易資料。

辯方質疑Sutton在資料未齊全時,已在第一份報告分析出涉案戶口有洗黑錢特徵,而且至今仍未收齊所有資料,故未能對楊的股票交易作全面分析。Sutton回應指,他雖然未收齊資料,但仍可看出涉案戶口有可疑,因戶口涉及大量現金交收,且集中在○一至○二年。

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