法庭:兩以漢洗黑錢逾億還押

【本報訊】警方去年在荃灣一個貨倉發現了廿四噸來歷不明炸藥原料,追查後揭發三名外籍男子涉嫌洗黑錢,其中兩名以色列籍被告昨在區院承認兩項洗黑錢罪,控方指兩名被告受聘來港處理共重三百四十二公斤、總值近一億四千萬元的金條,以及價值近一千二百萬元的四顆各重五卡的鑽石。因同案尚有一名被告不認罪,案件將於下周一開審,法官會在案件審結後再聽取兩名認罪被告的求情,期間三名被告均須繼續還押。

本案原本有四名被告,其中報稱酒保的澳洲籍男被告Shulman Doron Zvi(廿五歲)因未有法律代表,其案件最終分拆處理。本案現時剩下三名以色列籍男被告依次為Hen Yoav(廿八歲)、Gavish Omer(廿六歲)及Fadlon Daniel(廿八歲),均持旅遊簽證來港。

處理342公斤金條等

其中首被告承認於去年五月一日至七日,與第三被告在港處理從可公訴罪行所得的三百四十二條、每條重一公斤的金條;而第三被告則承認於上述時間處理同一批金條及四顆鑽石;而次被告則否認一項洗黑錢罪。

控方案情指,三名被告在事發期間與其他不知名外籍男子,曾到元朗及上水兩間村屋,用的士運走數袋重物到尖沙咀重慶大廈,期間又在港出售了總值七千三百萬元的金條,款項存到由Shulman Doron Zvi控制的公司銀行戶口。警方去年五月初拘捕三人,在重慶大廈十七樓一單位發現五袋總值六千六百萬元的金條,其中一袋更藏有四顆鑽石,估計總值近一千二百萬元,現場還發現大量不同貨幣的現金、銀行存摺及信用卡等。首被告和第三被告警誡下稱受聘來港看守涉案村屋及運物件等,並不知情。

案件編號:DCCC 1033、1036/2012

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