- on.cc 東方互動主頁
- 5月10日 (六)
【本報訊】政府於今年四月實施《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，要求從事金錢服務業務的經營者向海關申領牌照，油麻地一間匯款店的東主因遲遲未領牌而被檢控，成為新例實施後首名被控人士。被告昨在九龍城法院承認一項無牌經營金錢服務罪，裁判官指被告只屬「偷雞」營運，沒有證據顯示他參與洗黑錢，遂罰款五千元。
案情透露，被告馮漢彥（五十五歲）自去年五月起已在油麻地經營一間匯款店，但在今年四月一日《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》實施後，被告一直沒有領牌。直至今年十一月廿三日，海關收到警方轉介後到被告的匯款店搜查，檢獲多本找換及匯款紀錄，警誡下被告確認他從事有關港元與人民幣的業務，而他每月會處理十二至十三宗匯款，每宗涉及五百至三萬港元。
控方指新例實施前有關控罪判罰是罰款八千至二萬元，而新例的最高判罰是罰款十萬元及監禁六個月。
案件編號：KCCC 5034/2012
| 人人做記者 爆料方法 : | 爆料熱線： | (852) 3600 3600 | 電 郵： | news@opg.com.hk | 網上爆料 |
| 傳 真： | (852) 3600 8800 | 手機網站： | m.on.cc | ||
| SMS： | (852) 6500 6500 | MMS： | ireport@on.cc |
