香港反洗錢審查研擴至內地官員

銀行律師行須提高警覺

報道指出，財經事務及庫務局擬定一份建議文件顯示，將對香港以外，而不是目前「中國以外」的任何地方高敏感度政治人物（PEP），及其家人和親密的相關人士進行更嚴格的盡職調查，換言之，內地官員亦將包括其中。事實上，內地政府本身也積極對幹部和企業高管的腐敗採取了愈來愈強硬的立場，香港此舉可謂迎合國策。

據悉，有關的金融界諮詢已於上月結束。同時，港府已建議改變對金融機構和顧問業界為內地有政治聯繫人士，開設銀行帳戶和交易支票的要求。

報道引述孖士打律師行合夥人Alan Linning表示，上述修訂清晰地向香港的銀行、律師，以及會計師行等機構表明，此後高敏感度政治人物的盡職審查包括內地官員，銀行及律師行需要劃一視為高風險客戶。

事實上，有機構估計，每年在香港洗錢的金額當中大部分來自內地或澳門的犯罪收益。於2002年到2011年間，來自內地的非法資金流出達1.08萬億美元，而香港是非法資金的最大目的地。