滙控渣打傳捲俄洗錢案

多家英資行涉及其中

滙控發言人回應指，該行致力打擊金融罪行，有既定系統及程序處理可疑交易及向有關部門匯報，認為是次事件反映公眾與私人機構需要共享資訊。

渣打發言人則指，該行致力防範欺詐、洗黑錢及恐怖分子融資等行為，並會對任何可疑活動作出調查，如有需要會通知監管部門處理。

據英國《衞報》報道，滙控、渣打、蘇格蘭皇家銀行及巴克萊銀行等英資行，或於倫敦設有分行的大型銀行，均牽涉在是次洗黑錢活動中，質疑各行雖了解國際反洗錢準則，但未有作出質疑及拒絕處理相關可疑交易。

報道引述文件指，在一○年至一四年間，至少有約200億美元由俄羅斯匯出，並估計實際金額高達800億美元。

上述洗黑錢活動共涉7萬宗銀行交易，當中僅1,920宗由英國銀行處理，373宗則經美國銀行處理。滙控被指主要透過香港分行處理約5.45億美元款項，而渣打則處理約2,860萬美元款項。

香港金融管理局發言人指不評論個別銀行的特定事件，但正密切監察有關事件，並研究事件對香港造成的影響。該局又重申香港致力符合國際反洗黑錢及反恐資金的標準。

此外，滙控昨回購310萬股股份，每股作價介乎63.13至63.65元，共涉資1.96億元。