渣打洗錢案傳與美快和解

英資銀行屢涉違規事項,涉嫌協助伊朗洗黑錢的渣打集團(02888),傳即將與美國各監管部門達成和解。《華爾街日報》指,罰款額可能高達3億美元(約23.4億港元),而印度稅局開始檢控「拉加德名單」內的滙控(00005)日內瓦分支逃稅客戶。

渣打涉違反美國對伊朗的制裁,被美國司法部、財政部、美聯儲局及曼克頓檢察院調查,有關調查已展開數年,昨外電消息指,過去數月各政府部門合作,冀為事件下結論,渣打與各部門間的和解談判仍繼續,大部分障礙已清除,各方擬於數日內達成共識,惟監管部門拒就事件回應。

印度檢控涉逃稅滙控客

八月美國紐約州金融服務局(DFS)單獨行動,指控渣打涉洗黑錢逾2,500億美元,更要挾吊銷其紐約分行牌照,雙方展開和談,最終渣打需向DFS付3.4億美元和解費。

另外電消息指,印度稅局開始檢控涉逃稅的滙控日內瓦分行客戶,行動將按個別案件處理。去年法國政府向印度當局提供一份秘密名單,當中包括逾700個滙控日內瓦客戶資料。