跨國團夥買賣銀行卡 涉款1.76億

【本報綜合報道】雲南省公安廳上周六通報,昆明市嵩明縣警方近日破獲一個跨境特大妨礙信用卡管理案件,拘捕十八名疑犯,繳獲涉案銀行卡逾六十張、隨身碟(USB手指)廿四個、手機卡四十三張、手機二十一部,查證犯罪團夥購買的公民訊息二百多條,及購買、轉賣的銀行卡五百多張,涉案金額達到一億五千萬元人民幣(約一億七千六百萬港元)。

嵩明縣警方三月時調查一宗涉毒案件時,發現非法買賣銀行卡的犯罪線索,隨即成立專案組展開調查。經查,一個以姜×、顏×孟、廖×貴、廖×雲為首的犯罪團夥,去年至今通過微信、QQ等網絡社交平台組建多級代理,先後在雲南、陜西、浙江、山西等多個省市發展下線,通過下線人員向在校學生、城市務工人員購買公民個人訊息。

買資料開銀行帳戶 拘18人

及後,該團夥利用購買的訊息大肆開立帳戶,辦理銀行卡,並通過廣東、福建、雲南等地的五條物流通道,輾轉偷運出境,用於洗錢、賭博等犯罪活動,形成較完整的跨區域、跨國境的違法犯罪網絡,資金鏈、參與人員涉及境內十一個省市及境外多個國家。