《紐約時報》前天引述聯邦政府備忘錄報道,詐騙案集中在華盛頓州,並有證據顯示佛羅里達州、麻省、北卡羅萊納州等亦有相同事件。華盛頓州處理失業救濟申請的部門最近才得悉事件,源於有在職人士致電查問為何收到申領救濟金的確認文件。特勤局警告每州有可能被網攻,指犯罪分子似乎有大量可識別個人資料的紀錄。
特勤局負責金融詐騙的探員多特森(Roy Dotson)表示,正追查涉事者身份及藏身位置,並透露詐騙案可能由在美的中間人協助,他們在網上與涉案人士建立聯繫後成為洗黑錢的中介人。另外,羅德島州警方接獲不少涉嫌與失業救濟有關的詐騙投訴,但承認若涉案人士申領救濟金時提供正確訊息,很難分別是合法或欺詐申請。