吸資11億女犯押回 揭案中案
【本報綜合報道】浙江杭州騰信堂投資管理有限公司法人朱麗麗，涉嫌非法收取公眾存款近十億元（人民幣，下同，約十一億三千餘萬港元）外逃，今年一月在泰國曼谷落網後押解回國。杭州警方日前通報指，該案另牽出一宗超過一億元（約一億一千三百萬港元）的洗錢大案。
兩人協助轉移1.1億
通報指，警方在銀行反洗錢部門配合下，發現疑犯李某、雷某在二○一六年起以私人帳戶協助朱麗麗走帳。他們涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式，即以不留下轉帳痕迹的方式，先後在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務，協助轉移一億餘元非法集資款。
李、雷二人事後被檢察機關以涉嫌洗錢罪公訴，至上周二罪成分別被判囚三年半及三年。此外，協助朱麗麗外逃的李某征被檢察機關以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批准逮捕。