數銀行賭場洗錢 澳洲將懲處
【本報綜合報道】澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）總裁羅斯周二表示，將在半年內對涉嫌洗錢的多家大型銀行進一步處罰，但未有指名涉案銀行。她指出，部分賭場亦可能違反反洗黑錢法及防止反恐融資法。
澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）被指涉及數千宗違反反洗黑錢法，AUSTRAC前年向CBA提出民事訴訟，要求交出十億澳元（約五十億港元）本金。至於另外三家大型銀行，西太平洋銀行、澳新銀行及澳洲銀行亦要求在未來一年額外撥出五億澳元（約二十六億五千萬港元）。
羅斯指，自從當局提出民事訴訟後，銀行的自我舉報案例大增70%。她續稱，現時只有「非常少證據」證明有銀行蓄意違反反洗黑錢法。此外，她指澳洲有賭場涉洗黑錢及資助恐怖主義，強調上述言論並非指向澳洲皇冠度假集團，又指該集團積極配合調查。