數銀行賭場洗錢 澳洲將懲處

【本報綜合報道】澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)總裁羅斯周二表示,將在半年內對涉嫌洗錢的多家大型銀行進一步處罰,但未有指名涉案銀行。她指出,部分賭場亦可能違反反洗黑錢法及防止反恐融資法。

澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行(CBA)被指涉及數千宗違反反洗黑錢法,AUSTRAC前年向CBA提出民事訴訟,要求交出十億澳元(約五十億港元)本金。至於另外三家大型銀行,西太平洋銀行、澳新銀行及澳洲銀行亦要求在未來一年額外撥出五億澳元(約二十六億五千萬港元)。

羅斯指,自從當局提出民事訴訟後,銀行的自我舉報案例大增70%。她續稱,現時只有「非常少證據」證明有銀行蓄意違反反洗黑錢法。此外,她指澳洲有賭場涉洗黑錢及資助恐怖主義,強調上述言論並非指向澳洲皇冠度假集團,又指該集團積極配合調查。