悉尼掃毒揭4.3億洗錢案

澳洲警方今年三月在悉尼破獲一宗毒品案,拘捕三名男子,檢獲一點五公斤毒品及逾三十五萬澳元(約一百九十萬港元)現金。警方深入調查後,發現該犯罪組織牽涉八千萬澳元(約四億三千萬港元)的洗錢案,周四(11日)突擊搜查三個地點,行動中拘捕一間保安公司兩名負責人及一名員工,並檢獲小量毒品及現金。

警員在當地時間早上九時,搜查吉爾福德一家保安公司的辦公室,拘捕三十歲負責人帕瓦(Gagandeep Pahwa)及一名二十九歲男職員。同時,警員在馬里蘭茲西部一住宅,拘捕帕瓦的三十歲伴侶達爾(Gopali Prtha Dahl);另一間公司的辦公室亦遭搜查。警員在行動中檢獲六百克可卡因、一公升丁內酯(GBL)及三十六萬澳元(約一百九十六萬港元)現金,並扣押三輛汽車及一批名牌服裝。

透過保安服務掩護洗錢

總督察里德(Nick Read)指,被捕者為當局調查目標,他們與一個涉嫌在三至四年間處理了八千萬澳元的洗錢集團有關。當中帕瓦為主謀,他透過提供保安服務,來掩護洗錢活動。里德表示:「我們相信將發現更多洗錢證據,稍後肯定會有更多人被捕。」

警方去年二月開始調查

警方去年二月對涉事犯罪組織展開調查,懷疑它與有組織罪案、大規模供應可卡因、新型毒品神仙水(GHB)及類固醇有關,時機成熟後在本年三月採取行動。在最新一輪拘捕行動中,疑犯將被控洗錢,但警方尚未透露有關款項與甚麼類型犯罪活動有關。

本報綜合報道