【本報綜合報道】內地警方近年在廣東、福建、黑龍江等地搗破多個地下錢莊，發現這類組織很多都存在家族式經營的特點。地下錢莊為了令資金轉移速度更快、覆蓋範圍更廣，互相之間又有聯繫、拆借，形成巨大的非法資金網絡。
有落網的地下錢莊成員交代，在福建等沿海省份中，有許多在菲律賓、越南等地做生意的商家，「他們有些人想將賺的錢帶回國，有些人則想將資金帶出去」，遂透過地下錢莊匯錢，從而令這類黑色產業在當地滋長。
此外，地下錢莊的生意，近年還伸延至青海、遼寧及黑龍江等多個內陸省份，犯罪領域也擴散到金融證券、外貿出口、體育文化等多個產業。
專家指，由於犯罪分子都通過境外離岸公司、銀行來處理資金，跨地區、甚至跨國犯案，已成為地下莊錢發展的新趨勢。