黑龍江查皮革店揭史上最大案 13地下錢莊走資萬億

七台河市警方於二○一五年九月八日偵辦一宗虛開發票案時，發現涉案公司的資金出入和實際生產力嚴重不符，公司帳戶內更擁有數千萬元來歷不明的外匯。警方追查發現，該公司聲稱來自南韓、意大利的皮毛貨款，實際上均來自山東某地下錢莊，該錢莊利用非法購買外匯的方式，流轉海量資金，估計超過一千億元（逾一千一百三十億港元）。經過數年偵查，公安機關陸續摧毀盤據各地的多個地下錢莊，涉及俄羅斯、新加坡等國家及地區。

助非法走資 涉電騙賭網

辦案警員透露，犯罪分子利用境內外銀行帳戶，按客戶需求將人民幣轉移到境外，兌換成美元，或將境外美元轉移到境內，兌換成人民幣，從中收取匯率差額和手續費。除了非法買賣外匯外，地下錢莊還為其他犯罪組織提供資金周轉，包括向境外轉移不法資金、電訊詐騙、跨境網絡賭博等。

內地警方屢破地下錢莊，檢獲大量現金。

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在警方偵破的詐騙、非法經營、騙取出口退稅案件中，通過地下錢莊申請出口退稅的金額逾七百三十萬元（逾八百二十五萬港元），騙取政府獎勵金逾億元。

官充保護傘 副市長被捕

七台河市警方早年偵辦一宗跨境網絡賭博案時，發現在超過二千億元（逾二千二百六十億港元）的涉案賭金，當中七成以上是通過地下錢莊在境內流轉。江蘇警方破獲的跨國網絡賭博案，涉及的七十八億元（約八十八億港元）也經同樣渠道流往境外。

非法地下錢莊營運多年，疑背後有官員包庇縱容。省紀委同日公布楊子義涉嚴重職務違法、充當保護傘，正接受監察調查。楊是黑龍江雙城人，先後出任七台河市桃山區鄉企局局長、新興區政協副主席、市工商聯會會長、市政協副主席，自一二年起任副市長。

本報綜合報道