涉事銀行帳戶均屬英國巴克萊銀行，被凍結金額估計達三百六十萬英鎊（約三千七百萬港元），調查機關透露，通過這些帳戶進出的金額遠超該數字。有代表涉案留學生的律師指，法庭公布的應訊名單涉案人士全部來自中國，有已返國的留學生無視法庭傳召；該律師提醒，涉事學生假如不回英國配合調查，將被視作默認罪行，可能被判洗錢罪。
該律師質疑法庭凍結帳戶的行動是針對中國留學生，這些留學生在中國的父母收入合法，因在英國沒有收入才保留生活費，但法庭不接受這些解釋和證據。對於大部分帳戶被凍結九至十二個月，該律師亦質疑時間過長。中國駐英國使館已對該報道表示關注，正進一步了解核實情況。