舉報者身份曝光

【本報綜合報道】孟晚舟獲准保釋外出後，有中國媒體披露今次案件的舉報者身份。財經博客「雪貝財經」發文指，美國諮詢公司Exiger受聘監督滙豐銀行時，一名叫沃德（Dean Ward）的主管發現與伊朗有關、涉及華為的交易，並通知美國司法部，結果令孟被捕。

文章指出，沃德於去年底加入Exiger，成為該公司亞太區副總裁兼業務發展主管，並在香港工作。Exiger的香港辦公室位於灣仔一座商業大廈內，業務主要是為金融機構、跨國企業和政府機構，提出建議和技術解決方案，協助防範違規、管控風險及監督商業活動。

二○一二年，滙豐因違反制裁及洗錢法遭美方起訴，與司法部達成五年暫緩起訴協議，Exiger於這段期間監督。滙豐於去年底被評估為完全改善其系統，但沃德繼續緊盯華為，發現涉及華為帳戶可疑交易。