澳洲聯邦銀行被罰42億
【本報綜合報道】澳洲政府金融情報機構於去年檢控澳洲聯邦銀行，違反洗錢法及反恐金融法。案件於周一達成和解，銀行同意支付七億澳元（約四十二億港元）的巨額罰款，有待聯邦法院批准，勢成為澳洲企業歷來最大一筆的民事罰款。
涉違規洗錢 逾五萬次
澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）去年八月入稟興訴，控告澳洲聯邦銀行涉嫌「嚴重且系統性地」違規洗錢的總數多達五萬三千次，同年十二月再新增約一百項有關反洗錢法和反恐金融法的指控，包括沒有適當地監察懷疑恐怖主義金主並及時匯報個案等。
澳洲聯邦銀行行政總裁科明（Matt Comyn）在聲明中表示：「雖然不是故意，但我們非常重視我們犯下的嚴重錯誤。同意罰款等於承認我們的失職，亦是讓銀行向前邁進的重要一步。」AUSTRAC重申，當局不會容忍金融行業沒有遵守反洗錢法及反恐金融法。