疑令歐盟損失425億
報道指，當局早前展開「影子行動」，派員前往工商銀行及另一中資銀行的倫敦分行調查，暫未有人被捕。
歐盟官員懷疑，有中國犯罪集團自二○一三年起，通過英國非法進口商品至歐盟國家，並透過報低貨品的估價來避稅，估計令歐盟損失超過五十億歐元（約四百二十五億港元）。
西班牙檢控部門去年二月指，有中國犯罪集團涉嫌透過工商銀行的西班牙馬德里分行洗黑錢及逃稅，懷疑有銀行管理層涉及犯罪活動，先後拘捕六名高層。
歐盟執法部門已經發送情報文件予二十八個成員國，提及有關的犯罪活動。此外，警方亦曾經搜查工商銀行位於盧森堡的歐盟總部。