多種方式轉移資金
警方通報，去年八月，警方調查一名在海外擁有巨額資產的市民時，發現其資產俱通過四個龐大的地下錢莊，以網上銀行、外幣對敲等方式，將資金非法轉移到海外。鑑於案情重大，警方本年三月將其列為公安部督辦案件，重點調查。
經查後，唐山警方成功摸清四個地下錢莊，及十九名疑犯的作案規律與活動情況，在八月七日調動三百名警員趕赴深圳，及其他十二個省市進行部署。兩日後，在多個省市執法部門的協助下，將分處多地的十五名疑犯當場抓獲，另外兩名疑犯亦隨後歸案。
警方透露，四個地下錢莊先在香港等地收購大量美元、港幣等外匯，再幫客戶將人民幣兌換成外匯，轉移到他們海外的帳戶，從中抽取手續費牟利。