斯坦福上周四主動向聯邦調查局自首，上周五在維珍尼亞州法庭過堂，法官認為他可能棄保潛逃，下令還押。戴上腳鎖的斯坦福在法庭宣讀控罪時頻頻搖頭，早前斯坦福接受訪問時曾說：「如果這是龐氏騙局，我死後會下地獄。」

根據司法部起訴書，與斯坦福同被起訴的計有斯坦福金融集團（簡稱集團）首席投資員彭德格斯特－霍爾特、集團首席會計員洛佩斯、集團前審計主任庫特、安提瓜銀行監管官員勒羅伊金、集團保安專家佩羅、以及斯坦福國際銀行財務長戴維斯。罪名包括龐氏騙局欺詐、偽造財務報告、隱瞞欺詐行為、串謀妨礙證券交易委員會調查等，其中勒羅伊金被指收受斯坦福十萬美元賄賂，稽查時替他做假帳掩飾罪行避過當局調查。

10億美元流向不明

斯坦福等人透過總部設在中美洲島國安提瓜的離岸銀行發行高息存款證，吸金多達八十億美元，但起訴書指，這其實是個龐氏騙局，斯坦福先以巨額回報誘騙投資者出錢，然後將新注入的資金當成賺到的利潤，發給前期投資者。全球有大約三萬人受騙，受害人形容騙局猶如摧毀他們的一生。

騙案曝光後，由於斯坦福是安提瓜最大投資者，斯坦福集團在當地的銀行出現擠提，嚴重打擊該國經濟，其後擠提潮蔓延，委內瑞拉政府甚至要接管斯坦福在當地一間銀行。調查員指，斯坦福曾秘密把逾十六億美元以私人貸款的方式轉給自己。迄今整個騙局的資金之中，尚有十億美元流向不明。

斯坦福的家族生意始於經濟大蕭條時代，其祖父開設保險公司，斯坦福於八十年代趁經濟低迷買入多個貶值物業，再於高位時脫手，去年在《福布斯》全美富豪榜排行二百零五。至於馬多夫騙案，預計將如期於本月二十九日判刑。

本報綜合報道