騙黨招南亞兵 洗錢1300萬

警方商罪科去年一月至今年八月期間，接獲多宗由境外執法機構轉介的訛騙案，加上國際刑警的線報，懷疑有人利用本港銀行戶口收取犯罪得益，於是展開代號「霸雷行動」。

墮電郵騙局 非洲公司失480萬

調查發現，犯罪集團在香港向不同人士「收購」銀行戶口，利用數百至數千港元誘使他們到本地銀行開戶，之後將戶口資料及密碼等交出供集團使用。集團其後在新加坡、台灣、南韓、加拿大及非洲國家等地，以投資或電郵騙案等手法，誘騙受害人存錢入有關銀行戶口。消息稱，其中最大筆款項來自一間非洲公司，該公司墮電郵騙局，將約四百八十萬元存入兩個本港戶口。

警方經調查後，鎖定廿二名本港銀行戶口持有人，相信該些戶口涉及十八宗洗黑錢案，涉款總額達一千三百萬元，遂在昨日採取行動，以涉嫌洗黑錢將他們拘捕。被捕的戶口持有人（十三男九女，年齡介乎廿一至六十歲）全部持香港身份證。

疑犯不同行業 有商人救生員

據了解，其中包括四名報稱商人的印度人、一名報稱無業尼泊爾人、一名報稱商人的美國人，及十六名中國籍人士，他們來自各行各業，其中有人報稱任鋼琴老師、地盤工、救生員、司機、侍應、行政人員、金融及資訊科技界從業員，部分人無業或領取綜援等。

其中一名疑犯昨午被押返上水天平邨天祥樓住所搜屋，之後被帶返警署扣查。據了解，大多數被捕人士聲稱借銀行戶口予朋友，惟警方相信有犯罪集團招攬他們。警方正追查集團主腦，犯案手法、集團在港如何招攬銀行戶口洗黑錢、以及被捕人士在案中的得益，不排除再有拘捕行動。今年便有一名男子因借出戶口洗黑錢，在三個月內清洗約九百萬元款項被法庭判罪，量刑起點為四年九個月。