找換店女經理 兩月洗錢18億

警破十八億元洗黑錢案,揭地下錢莊協助跨國電騙集團清洗黑錢,拘兩男女。中港警方上月與東南亞國家聯手,搗破龐大跨國電訊詐騙集團後,追查下發現電騙集團透過本港地下錢莊,向兩岸三地電匯騙款,警方昨搗破一個地下錢莊,揭發中環一間找換店的女經理,涉招攬一名任倉務員的男同鄉開設空殼貿易公司,操控七個銀行傀儡戶口,於兩個月內共清洗十八億元黑錢,兩人同被捕。行動中,警方凍結一千九百萬元贓款,當中二百六十多萬元涉及本港兩宗電話騙案,至於其餘巨額來歷不明的黑錢,有待進一步調查。

被捕女疑犯姓潘(三十七歲),在中環德輔道中一間找換店任職經理;男疑犯姓戴(四十三歲),報稱倉務員。據悉,兩人未婚,為福建漳州鄉里,雙方參加家鄉活動而熟稔,戴疑被對方拉攏犯案。上月,本港警方聯同內地、印尼等東南亞國家,偵破了一宗跨境電訊詐騙案,在印尼搗破八個詐騙電話通訊中心,成功拘捕二百二十多人,涉及四百三十一宗本港假冒內地官員電話騙案,涉款一億一千八百萬元。調查過程中,發現電騙集團透過地下錢莊向兩岸三地電匯騙款,並在短時間內於境外以現金方式提走,令尋回騙款機會渺茫。

開空殼公司 操控七傀儡戶口

東九龍總區電話騙案專案小組深入調查後,揭發中環有找換店女經理,暗中經營地下錢莊洗黑錢。她疑招聘同鄉開設空殼貿易公司,利用七個本地銀行傀儡戶口處理不明來歷巨款,單單在今年五至七月的兩個月內,共處理了十八億元可疑交易,數額極為巨大。警方調查得知,有人利用找換店優勢規避當局監管,未有按法例要求將應該記錄的交易及客戶資料記錄下來,令巨款不知來歷及去向。昨午三時許,探員見時機成熟,掩至找換店及秀茂坪拘捕兩名男女疑犯,他們均涉嫌洗黑錢。

650萬涉電騙 近400萬提走

電話騙案專案小組總督察林焯豪表示,警方已查封了有關銀行戶口,凍結一千九百萬元存款,當中二百六十五萬元涉及兩宗本地電話騙案。警方按銀行戶口紀錄,相信涉及的電話騙案款項共六百五十萬元,但當中近四百萬元已被提走,故暫可查悉有二百六十五萬元涉及兩宗電騙案。警方指,雖然電話騙案有明顯回落趨勢,惟近期涉及年輕人受騙個案佔多,因此提醒市民仍須小心提防,避免招致損失。

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