製交易假象 可判無期徒刑

未經貨主同意 兼犯盜竊

本港執業大律師陸偉雄表示，有關公司有可能已觸犯欺詐罪行，根據本港法例，最高刑罰為判監十四年。陸解釋：「例如本身批貨值一百萬，但走十次，銀行便以為啲貨值一千萬，呢個係個虛報嘅數，呢種行為絕對係欺詐。」

陸提醒，有關人士若協助促成活動，便屬隱瞞以及包庇主犯，亦已干犯串謀詐騙罪，同樣會受到同等程度的刑罰。他指出，愈多人參與和運作的時間愈長，罪責會愈重。另外，陸偉雄補充，如事件中有公司早有預謀、未經貨主同意「借貨」或「偷貨」，以作「兜圈」過關之用，罪行將會更嚴重，除了加重控罪，更會干犯盜竊罪。

內地律師陳志榮認為，有關人士向銀行提供多次虛構的交易，在內地有可能屬合同或金融詐騙，刑罰程度視乎損失多寡而定，最高刑罰可以被判無期徒刑。陳續稱，如涉案者為了牟利而危害金融系統秩序，以及影響政府維持公共秩序，更會罪加一等。