法庭：楊家誠五戶口 被指有洗錢特徵
【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉洗黑錢七億二千萬元案，控方法證會計專家昨續在區院作供，分析楊的五個涉案銀行戶口有否涉及洗黑錢，專家更在報告列出涉案戶口有七大涉及洗黑錢的特徵包括有大量現金提存，用現金存款掩飾資金來源，及存入款項與報稅單報稱收入不符等等。
被告楊家誠（五十一歲）被控五項洗黑錢罪。控方法證會計專家Roderick Sutton稱，除早前曾指澳博股份有限公司於○一年至○七年尾存入六千二百四十五萬元至楊的永隆戶口外，該公司亦曾分兩次以兩張現金支票共存入一千萬元至楊家誠父親楊松持有的永隆戶口，但無資料顯示該些款項是否從賭博得來。
多筆提存逾百萬 無合理解釋
Sutton在首份報告作出分析指五個涉案戶口有七個洗黑錢特徵，包括有大量現金提存、有多筆提存款項均超過一百萬元且無合理解釋、戶口款項只作暫時儲存、用現金存款掩飾資金來源、以複雜的銀行轉帳方式隱藏轉帳款項總數、以現金存入戶口再專往證券行隱藏資金來源，及存入項款與報稅單報稱收入不相符。
Sutton表示，據他的經驗如果戶口資金提存牽涉賭場、證券行、保險公司或珠寶公司便有可能涉及洗黑錢活動，而涉案戶口涉及大量現金提存，包括分四百多次存入共九千五百萬元現金，並有近八百次共提走一億二千萬元現金。在案發期間戶口另曾有廿四項紀錄是即日作同額款項提存，款項由十萬元至二百多萬元不等。
案件編號：DCCC 860/2011