登記地址為律師行
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）最近公布，指黎巴嫩裔哥倫比亞人Cheaitelly及其拍檔El Khansa，涉及國際性販毒及清洗黑錢活動，他們以巴拿馬為基地，犯罪網絡遍布墨西哥、黎巴嫩及香港。
由於二人與真主黨有關，美國為了將他們趕出國際金融體系，因此已凍結他們所有資產，並禁止美國人與他們進行任何交易。
OFAC同時將全球廿八間公司列入黑名單，其中一間為香港公司，懷疑這些公司是由Cheaitelly及El Khansa或他們的同黨操控。該香港公司的登記地址為灣仔軒尼詩道一幢商業大廈內，但傳媒登門造訪後，卻發現上址為一間律師事務所，並非黑名單內的公司。