美國財政部轄下專責打擊洗黑錢的金融犯罪執法網絡（FinCEN），早前致函警告有參與Bitcoin業務的美國企業，必須遵守有關匯款的法規，否則可能面對民事或刑事處分；而一旦交易處於法例灰色地帶，企業要保持警惕，避免以身試法。
FinCEN還在信中要求商戶披露更多營運模式的資訊。當局發言人赫達克解釋，今次致函商戶旨在彙集資訊，就像銀行有時也請客戶就某項交易披露更多詳情，從而判斷是否牽涉不法活動。
不過，美國律師雅各布森表示，其一名在家中營商並接受Bitcoin付款的客戶在收到FinCEN的「溫馨提示」後，決定即時暫停營業，理由是近期有關Bitcoin的法規可謂層出不窮，令人一時間無所適從，他們要花時間研究怎樣防止誤墮法網。
另外，丹麥準備透過修改現行金融及有關洗黑錢的法例，監管Bitcoin之類虛擬貨幣的運用，在保障消費者之餘，填補法例的灰色地帶。
外界分析指出，丹麥目前並不會倣效南韓或挪威，在Bitcoin是否貨幣的問題上一錘定音，因為政府和國會之間尚未就此達成共識。