內地金融機構須設反洗錢部門

中銀監有關要求，除了銀行以外，尚包括金融資產管理公司、郵儲銀行、信託公司、企業集團財務公司和金融租賃公司，均須設立反洗黑錢專門機構或指定內設機構負責反洗黑錢工作，制訂相關內部操作規程和控制措施。

涉地下錢莊可終身「釘牌」

市場一直關注地下錢莊對內地金融體系的影響，中銀監亦要求金融機構將對地下錢莊的非法活動，納入審查範圍，配合交易量、資金量、存款量等進行數據分析，特別關注註冊資本少、現金或網上交易頻繁而交易多為個人帳戶的交易行為。

中銀監更要求銀行加強員工審查，嚴禁員工為爭取存款或賺取手續費，成為地下錢莊業務的中間人，若有金融機構參與地下錢莊非法活動，最嚴重的處罰是停業整頓、甚至「釘牌」，個人責任最嚴重則終身不得再從事銀行業。