滙控（00005）決心反洗黑錢，一再加強內部監控，既聘請具「監管機構背景」的官員坐鎮，亦同時向全集團重開「認識你的客戶」檔案的檢討，料五年內將耗資七億美元（約五十四點六億港元）。
該行公布，新設一位集團金融犯罪合規審查主管兼集團反洗黑錢報告總監，外電報道，滙控已於八月底聘請曾任美國財政部旗下的海外資產監控辦公室（OFAC）官員Bob Werner，他將透過協助設立環球金融情報組，以助集團嚴控洗黑錢活動。
據悉，Bob Werner負責反洗黑錢、反恐融資、反商業賄賂等工作，並與其餘三十九名資深行政人員，監察策略性方向及銀行日常運作。
滙控非首次向監管機構的前高層招手，現任首席法律總監Stuart Levey，同為美國財政部前高層，早年更曾以財政部身份警告滙控的伊朗交易問題。是次滙控再度羅致有「監管機構背景」的Bob Werner，反映集團決心。
集團透露過去數年，因風險理由，退出一百零九個往來客戶關係，接下來的改善措施亦極具針對性，包括增聘經驗豐富的高層人員，處理相關的國際法律和監管事宜，並對全集團展開「認識你的客戶」檔案的檢討，料五年內（即糾正行動的第一階段）將耗資七億美元。